La Guardia Civil investiga fraude fiscal en venta de combustible en España
La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal en la venta de combustible en España, que se estima que asciende a unos 60 millones de euros. El entramado fraudulento supuestamente involucra a varias empresas que operan en el sector de la distribución de carburantes.
Detalles de la investigación y el fraude:
1. **Operación denominada «Fuel Fraud»**: La operación llevada a cabo por la Guardia Civil se conoce como «Fuel Fraud». Se ha centrado en desmantelar una red de empresas vinculadas a la venta de combustible que podrían haber estado evadiendo impuestos.
2. **Múltiples registros y empresas implicadas**: Durante la operación, se realizaron registros en varias empresas e instalaciones. Se estima que al menos seis compañías pudieron estar involucradas en el presunto fraude fiscal.
3. **Estimación del fraude**: Se estima que el fraude fiscal asciende a alrededor de 60 millones de euros. Esta cantidad representa una evasión significativa de impuestos en el sector de la distribución de combustibles.
4. **Delito de blanqueo de capitales**: Además del presunto fraude fiscal, la investigación también apunta a la comisión de delitos de blanqueo de capitales por parte de las empresas involucradas en el entramado fraudulento.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil subraya la importancia de combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en el sector de la distribución de combustibles en España. Es fundamental para garantizar la equidad y la legalidad en el ámbito empresarial y económico del país.